Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)– Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, fac, joi, 32 de percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Galaţi, Bacău şi Cluj, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire, transmite DIICOT.
„Din materialul probator administrat a rezultat faptul că, începând cu luna august 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantități semnificative de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.
Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societății respective, a întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni. Ulterior, comenzile astfel întocmite au fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităților de îngrășăminte și pesticide, șoferii mijloacelor de transport erau direcționați de ceilalți membri ai grupului către alte societăți cu profil agricol, unde bunurile erau descărcate și comercializate la prețuri , cu aproximativ 50% sub valoarea de piață.
Pentru crearea unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor, administratorii societăților comerciale beneficiare procedau, în baza unor înțelegeri prealabile cu membri grupului infracțional, la înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi, în care atestau date nereale cu privire la proveniența bunurilor achiziționate.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului este estimat la suma de 7.266.586,81 lei.
La sediul DIICOT-Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane”, se arată în comunicatul DIICOT.
