Percheziţii la suspecţii de fraude prin Internet

O grupare infracţională specializată în organizarea de licitaţii frauduloase pe Internet a fost destructurată la sfârşitul săptămânii trecute, în urma unei acţiuni organizate de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti. Oamenii legii au efectuat 11 percheziţii domiciliare în judeţele Argeş, Vâlcea, Covasna şi Prahova, precum şi în municipiul Bucureşti, descinderile desfăşurându-se sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. De la domiciliile suspecţilor au fost ridicate înscrisuri, bunuri şi valori folosite de suspecţi la comiterea infracţiunilor, respectiv şapte laptopuri, cinci hard-diskuri, trei unităţi centrale, trei tablete IPad, 38 de telefoane mobile, memory stick-uri, cartele SIM, carduri de memorie, CD-uri şi DVD-uri, documente bancare, formulare de încasare bani, modem-uri de conectare la internet şi 30 000 de euro. De asemenea, au fost puse în executare 20 de mandate de aducere emise pe numele membrilor grupării. Anchetatorii au stabilit că suspecţii îşi desfăşurau activitatea ilicită atât în România, cât şi în străinătate.
Au înşelat cetăţeni din 11 ţări
În ţară, membrii grupării îşi creau conturi pe site-uri de licitaţii on-line folosind adrese de e-mail cu date de identificare false, unde postau anunţuri fictive de vânzări de autoturisme, comunicau cu victimele prin email sau telefonic şi apoi ridicau banii proveniţi din aceste infracţiuni. În străinătate, membrii grupării ridicau banii proveniţi din infracţiuni şi îi expediau în ţară prin diferite servicii de transfer bancar cât şi prin colete. Victimele infracţiunilor sunt persoane fizice din Italia, Germania, Franţa, Cehia, Polonia, Bulgaria, Slovacia, Austria, Germania, Albania şi România, prejudiciul produs fiind estimat la 110.000 de euro. Suspecţii sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, licitaţii frauduloase pe Internet, înşelăciune şi spălare de bani. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi documentarea întregii activităţii infracţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email