Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 180 de poliţişti au participat, ieri, la percheziţiile efectuate în Argeş şi alte şapte judeţe, dar şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar ce vizează activitatea infracţională a 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Este vorba, mai exact, de 33 de societăţi comerciale şi 35 de persoane suspecte. „În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi fantomă, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi”, au anunţat anchetatorii. În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale au fost înregistrate în evidenţele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale. Administratorii întregului lanţ comercial ar fi creat, conform estimărilor, un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de peste 21 de milioane de lei. De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email