Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste o sută de poliţişti din Argeş au participat, ieri, la percheziţiile desfăşurate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni economice. Acţiunea, la care au participat şi jandarmi, a fost sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, dar şi de specialişti ai Serviciului Român de Informaţii. Oamenii legii au descins la 11 adrese, atât de la noi din judeţ, cât şi din Ilfov şi Bucureşti. „În cadrul dosarului instrumentat de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sunt vizate două societăţi comerciale şi două persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de cinci persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
100 de persoane angajate la negru
Din cercetările efectuate a reieşit faptul că faptele au fost săvârşite începând din 2011 şi până în prezent. Persoanele percheziţionate sunt suspectate că ar fi omis, în întregime sau parţial, evidenţierea în actele contabile, ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În plus, persoanele respective sunt bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi angajat aproximativ 100 de persoane, fără a încheia contracte individuale de muncă. Contractele nu au fost încheiate pentru ascunderea sursei impozabile de venit, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Prejudiciul estimat creat bugetului de stat de către suspecţii din dosar, prin neplata impozitului pe profit şi TVA, este de peste 350.000 de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email