Firmele participante la licitaţia pentru „marea asfaltare”, cercetate pentru spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală

Ieri, Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul  Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare în București și țul Ilfov și au pus în executare 8 mandate de aducere, vizând destructurarea  unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, delapidare și evaziune fiscală, operațiuni ilicite ce au generat un prejudiciu total de aproximativ 34 milioane de lei.
Din grupul infracţional fac parte şi firme care au participat la numeroasele licitaţii organizate de Primăria Curtea de Argeş pentru lucrările aferente proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii rutiere”, în valoare totală de 47.649.554,76 de lei. Este vorba despre Dan Besciu, asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL şi despre Alexandru Horpos, Traian Horpos și Vlad Ionel Vameşu, în calitate de asociați și administratori ai SC Straco Group SRL.
Vacanţe exotice pe bani publici
Dan Besciu, asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL este acuzat de procurorii DIICOT că a inițiat și constituit un grup infracțional organizat ce a avut drept scop obținerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Națională de Căi Ferate și CNADNR), pentru organizarea și derularea unor achiziții publice de lucrări de infrastructură feroviară și rutieră.
„Modalitatea de săvârșire a faptelor constă în obținerea de către membrii grupului infracțional organizat a unor contracte de infrastructură rutieră și feroviară și derularea lor în condiții păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operațiuni urmate de transferul unor mari sume de bani, în mod succesiv din conturile companiilor de stat, în conturile societăților controlate de inculpați, pentru ca în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpați în interes personal, pentru achiziția unor imobile în centrul capitalei sau pentru plata unor vacanțe și cumpărături de lux”, se arată în comunicatul DIICOT.
Procurorii acuză că Alexandru  Horpos, Traian Horpos și Vlad Ionel Vameșu, în calitate de asociați și administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus înregistrarea în contabilitatea societății a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, facturi ce atestau operațiuni nereale cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent și de a reduce cuantumul impozitului pe profit și dividendele datorate bugetului de stat.
La Curtea de Argeş nu au avut succes
La licitaţia organizată de municipalitate cele două firme s-au prezentat singure sau în ascociere. Astfel, Straco a venit împreună cu General Trust, iar Euconstruct, de una singură. În ciuda contestaţiilor făcute, niciuna dintre ele nu a fost declarată câştigătoare, Delta ACM fiind cea care a realizat „marea asfaltare” la Curtea de Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email