Evaziune fiscală de 10 milioane de euro cu produse petroliere

Trei argeşeni au fost trimişi ieri în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru evaziune fiscală din tranzacţii cu produse petroliere, prejudiciul produs bugetului fiind de aproape 10 milioane de euro. Capul reţelei este Nicolae Cătălin Cristea, asociat şi administrator la SC Eco Oil Recicling SRL din comuna Lunca Corbului, care este acuzat de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, infracţiune săvârşită în formă continuată. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Elena Ana Cristea şi Cristinel Lipoşteanu, angajaţi ai respectivei firme, pentru complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată. Infracţiunile au fost săvârşite în perioada ianuarie – aprilie 2008. „În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inculpatul Cristea Nicolae Cătălin a achiziţionat în regim suspensiv de la plata accizei materii prime constând în 16.567 de tone de păcurină şi 8.920 de tone de motorină şi a omis să evidenţieze în actele contabile şi în declaraţiile depuse la organele fiscale operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate din livrarea păcurinei şi motorinei către două societăţi comerciale, disimulând aceste operaţiuni prin înregistrarea în contabilitatea societăţii a  unor documente justificative falsificate, ce atestau livrări de produs lichid ecoterm de tip B, produs neaccizabil”, se arată într-un comunicat al DNA.
Inculpaţii au interdicţia de a părăsi localitatea
Pentru a încerca să ascundă evaziunea, documentele privind livrările de produs ecoterm au fost falsificate de ceilalţi doi inculpaţi din dosar. În plus, tot în cursul anului 2008, Nicolae Cătălin Cristea a evidenţiat în actele contabile ale societăţii cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. Este vorba de înregistrarea contabilă a unui număr de 22 facturi fiscale care atestau operaţiuni nereale. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat în urma activităţii infracţionale este de 9.680.108 euro. Pentru recuperarea sumelor datorate, s-a dispus instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de cei trei. Nicolae Cătălin Cristea şi Cristinel Lipoşteanu au fost arestaţi preventiv la începutul lunii iunie, dar ulterior Curtea de Apel Piteşti a înlocuit măsura privativă de libertate cu interdicţia de a părăsi localitatea. Aceeaşi restricţie a fost impusă de procurori în cazul inculpatei Elena Ana Cristea. Ieri, dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Argeş.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email