Doi oameni de afaceri argeşeni au fost arestaţi preventiv şi alţi doi sunt cercetaţi în libertate de procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar ce vizează infracţiuni economice. Inculpaţii reţinuţi sunt Paul Sorin Costescu, administrator de fapt al SC Stipex AG Prest SRL şi Mihai-Gabriel Vîlcu, fost administrator de drept al SC VGM Exclusive SRL, ceilalţi doi învinuiţi fiind Cornel Nicolae Dumitrache, administrator cu procură al SC Stipex AG Prest SRL şi Stelian Tecuceanu Stelian, administrator de drept al aceleiaşi firme. Procurorii au reţinut în sarcina tuturor celor patru infracţiunile de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, evaziune fiscală, spălare a banilor cunoscând că aceştia provin din săvârşirea de infracţiuni şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată. Paul Sorin Costescu şi Mihai-Gabriel Vîlcu au fost reţinuţi de procurorii DNA, iar Tribunalul Argeş a emis ieri pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Tranzacţii cu firme „fantomă”
Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada 2008 – 2009, „inculpatul Vîlcu Mihai Gabriel, în calitate de asociat şi administrator al SC VGM Exclusive SRL, a iniţiat constituirea unei asocieri cu inculpatul Costescu Paul Sorin şi cu învinuiţii Tecuceanu Stelian şi Dumitrache Cornel Nicolae, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în beneficiul său şi al celorlalte persoane ce au aderat la asocierea infracţională”. Cei patru au convenit să fraudeze bugetul statului prin derularea unor relaţii economice frauduloase, folosindu-se în acest sens de societatea Stipex prest din Piteşti, constituită tocmai în acest scop. Astfel, sub coordonarea directă a lui Vîlcu, membrii grupării au achiziţionat bunuri din spaţiul intracomunitar, de la o serie de operatori economici din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din România, însă nu au înregistrat şi declarat aceste operaţiuni comerciale. Pentru a justifica în faţa organelor fiscale provenienţa bunurilor comercializate pe plan naţional, ei au declarat, în mod nereal, faptul că s-au efectuat achiziţii interne de mărfuri, însă s-a dovedit că achiziţiile au fost făcute de la firme „fantomă”.
Prejudiciu de milioane de lei produs statului
Procurorii au stabilit că prin neînregistrarea, neevidenţierea şi nedeclararea operaţiunilor comerciale, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 7 milioane de lei, reprezentând TVA sustras în sumă de 4,7 milioane de lei şi impozit pe profit sustras în sumă de 2,3 milioane de lei. Mai mult decât atât, sub falsa motivaţie de „achiziţie de cereale” ori „materii prime sau materiale”, învinuiţii Dumitrache şi Tecuceanu şi-au însuşit în mod nejustificat din conturile bancare ale societăţii Stipex Prest peste 8 milioane de lei, ulterior banii fiind remişi celorlalţi doi complici. La instrumentarea dosarului, procurorii DNA au colaborat cu ofiţeri din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
