Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au acţionat, săptămâna trecută, pentru destructurarea a trei grupuri infracţionale organizate transfrontaliere, specializate în comiterea de fraude informatice pe site-urile de comerţ electronic. Acţiunea a început cu 117 percheziţii domiciliare, fiind vizate domiciliile unor suspecţi din mai multe oraşe, printre care Bucureşti, Craiova, Tg. Jiu, Timişoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reşiţa şi Piteşti. În judeţul Argeş, procurorii şi poliţiştii au descins la locuinţele a opt suspecţi bănuiţi că ar fi organizat licitaţii fictive pe internet. Anchetatorii au ridicat mai multe laptopuri şi CD-uri, dar şi alte probe, iar suspecţii au fost conduşi la sediul DIICOT Bucureşti, pentru audieri. La nivelul întregii ţări, zeci de persoane au fost reţinute, iar instanţa a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă.
Fraude de 20 de milioane de dolari
Membrii celor trei grupări infracţionale sunt acuzaţi că, în perioada anilor 2009-2011, prin postarea unor anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, printre care autoturisme, motociclete, ambarcaţiuni uşoare, produse electronice, au indus în eroare mai mulţi cumpărători on-line, în cadrul platformelor de comerţ electronic eBay.com şi craigslist.org, cărora le-au fost transmise informaţii false cu privire la realitatea anunţurilor, modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului. „Sumele de bani aferente preţului plătit de victime au fost colectate din străinătate, cel mai adesea de pe teritoriul SUA, cu folosirea de identităţi false de către membrii grupului, apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop”, se arată într-un comunicat al DIICOT. În acest mod au fost înşelate aproape o mie de persoane, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 20 de milioane de dolari. Realizarea acţiunii de prindere a suspecţilor a fost susţinută informativ şi tehnic de către lucrători specializaţi din cadrul SRI, anchetatorii colaborând şi cu ofiţerii US Secret Service şi FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
